في ظل التطورات المتسارعة التى يشهدها العالم فى شتى المجالات لاسيّما مجال الصناعة المصرفية والتطور التقني.. شهدت الجرائم المصرفية بالمقابل تطور كمي ونوعي موازي يهدد القدرة التنافسية لكل مصرف، والتي تعتمد على درجة ثقة العملاء في قدرات ومعارف ومهارات الكفاءات البشرية التي تعمل وتدير المصرف، وهو الأمر الذي فرض على المصارف تنمية الموارد البشرية فيها. وتدريب الموظفين فى مجالات كشف التزييف والتزوير، يعد وسيلة جادة وفعالة فى ظل ما تشير إليه الإحصاءات إلى تزايد مضطرد فى أعداد وقيم الجريمة التي تستهدف العملات المحلية والعالمية، والمستندات، وتوقيعات العملاء، والتي صارت تكلف المصارف مبالغ طائلة يسعى كل مصرف إلى الحد منها تدعيماً لقدراتها التنافسية من جهة، وسمعتها على الصعيدين المحلي والخارجي من جهة أخرى، إضافة لما فى ذلك من حماية للاقتصاد القومي للدولة.